Policiais Civis do Departamento-Geral de Combate à
Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), por meio da
Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD), deflagraram
a "Operação Caballus", nesta terça-feira (13/05), contra um esquema
de lavagem de dinheiro em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense. O objetivo é
o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão contra seis alvos.
A equipe da DCC-LD apurou que o grupo criminoso formado
pelos investigados, e que operava por intermédio de, ao menos, três pessoas
jurídicas, aparentemente de fachada, vencia licitações realizadas por diversos
municípios do estado do Rio de Janeiro, mas especialmente em Campos dos
Goytacazes. Os contratos tinham a finalidade de fornecer medicamentos e
materiais hospitalares, desviando os recursos públicos, em tese, arrecadados
ilicitamente, para o líder da quadrilha.
Também foram identificadas transações suspeitas de lavagem,
inclusive com destinação de parte dos valores arrecadados pelas empresas
contratadas pelos entes públicos, para pagamento de impostos pertencentes a um
haras de propriedade dele. O homem ostenta alto poder aquisitivo, sendo sócio
de diversas empresas, além de possuir suntuoso haras, embarcação e diversos
carros de luxo.
No curso da apuração, foram constatadas transações suspeitas
realizadas por investigados e pessoas jurídicas interpostas, entre os anos de
2018 e 2023. Nesse período, houve movimentação de pelo menos R$ 220 milhões.
A operação representa a conclusão da primeira fase da
investigação. O trabalho continua em busca de outros envolvidos e demais
elementos informativos, para calcular o real prejuízo causado ao erário, e
recuperação dos ativos desviados ilicitamente dos cofres públicos.
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